Saved...
CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en outeiro de rei

CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en OUTEIRO DE REI

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2026 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en OUTEIRO DE REI

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2026

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2026. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en OUTEIRO DE REI

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2026 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en OUTEIRO DE REI


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE LUGO provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • FP Producción de Audiovisuales Radio y Espectáculos 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 2000 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro FP Producción de Audiovisuales Radio y Espectáculos 2026. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Objetivos del curso FP Audiovis... ver temariover temario

  • Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior Nocturno 2026

    Método: Pruebas de Acceso 2026
    Temática: FP 2026
    Duración: 2000 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior Nocturno 2026. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvolver con m&aac... ver temariover temario

  • FP Emergencias Sanitarias Nocturno 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 1400 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Emergencias Sanitarias Nocturno 2026. Queremos ofrecerte cursos a distan... ver temariover temario

  • FP Administración y Finanzas Nocturno 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 2000 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del FP Administración y Finanzas Nocturno 2026. Ofrecemos cursos p... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Estrategias de marketing en redes sociales A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 77 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2026 Estrategias de marketing en redes sociales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. ... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE OUTEIRO DE REI ESPAÑA

OTROS DATOS DE OUTEIRO DE REI

HABITANTES DE outeiro de rei: 3.643
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE outeiro de rei:
Código Postal: 27150
TELÉFONO: 982-393281
FAX: 982 393 112
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE outeiro de rei: JOSÉ PARDO LOMBAO
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO: http://www.outeiroderei.org/buzon.php?mode=add&PHPSESSID=aed670eac9e732479ff477f211141f55
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.outeiroderei.org
EMAIL:
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2026 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2026 Formación y Educación Cursos Inem Sepe 2026 Finanzas y Contabilidad CURSO Inem Sepe 2026 Aplicaciones Informáticas de Gestión con Microsoft Office CURSO Inem Sepe 2026 CUALIFICACION INICIAL CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS. MODALIDAD ACELERADA ONLINE fp madrid a distancia fp andalucia a distancia Cursos de Formación que te recomendamos para que consigas el título de Auxiliar de Biblioteca Los 6 Cursos más buscados para que aprendas Práctico en Topografía para Obra Urbana