Saved...
CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en comunidad autónoma de cantabria

CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2026 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2026

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2026. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2026 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA


OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2026 Masaje A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Sanidad
    Duración: 77 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2026 Masaje A DISTANCIA. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitirte mejorar tus capacidades y desempeño en el mercado lab... ver temariover temario

  • Curso de Agente Inmobiliario 2026

    Método: Curso a Distancia
    Temática: Otros Cursos profesionales 2026
    Duración: Curso a Distancia, p horas

    Te ofrecemos el Curso Agente Inmobiliario INEM presenciales, cursos online y Curso Asesor Inmobiliario a distancia para que mejores tus capacidades y desempeño en el mercado laboral con un  título d... ver temariover temario

  • FP Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 2000 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 2026. Queremos ofrecerte ... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Gestión y aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL
    Duración: 60 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2026 Gestión y aplicación de la Prevenci&oacu... ver temariover temario

  • Curso de Auxiliar Veterinario de Animales Exóticos 2026

    Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
    Temática: Otros Cursos profesionales 2026
    Duración: Consultar Horas con horas

    Los Contenidos de este Curso de Auxiliar Veterinario de Animales Exóticos que estudiarás son:    - Herpetología. Evolución de los reptiles y familias actuales    -... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2026 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2026 Idiomas Cursos Inem Sepe 2026 Agricultura y Ganadería CURSO Inem Sepe 2026 TRANSPORTE DE FONDOS CURSO Inem Sepe 2026 PREV.Y SEG.MONTAJE MEC HID DE INST.SOLARES fp andalucia a distancia fp madrid a distancia Encuentra aquí las salidas profesionales y el sueldo de un graduado en la Formación de Construcción: Vídeo de los puestos de trabajo y el salario que ganará un titulado de la Formación Profesional de Audiología Protésica