Saved...
CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en molins de rei

CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MOLINS DE REI

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2026 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MOLINS DE REI

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2026

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2026. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MOLINS DE REI

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2026 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en MOLINS DE REI


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE BARCELONA provincia

VER TODAS LAS ACADEMIAS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2026 Cómo conseguir los objetivos

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Gestión y Administración de Empresas
    Duración: 82 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2026 Cómo conseguir los objetivos. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten qu... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Marketing operativo para emprendedores A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 77 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2026 Marketing operativo para emprendedores A DISTANCIA. Estamos a tu lado para que consig... ver temariover temario

  • FP Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 2000 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 2026. Queremos ofrecerte ... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 El Plan de negocio ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Gestión y Administración de Empresas
    Duración: 72 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2026 El Plan de negocio ONLINE. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Contenidos del Curso INEM El... ver temariover temario

  • FP Agencias de Viajes 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 2000 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro FP Agencias de Viajes 2026. Te ofrecemos nuestros cursos de formación para que consigas tus objetivos profesionales: podrás adquirir los conocimientos y... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE MOLINS DE REI ESPAÑA

OTROS DATOS DE MOLINS DE REI

HABITANTES DE molins de rei: 24.236
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE molins de rei: PLAZA CATALUNYA, N
Código Postal: 8750
TELÉFONO: 93-6803340
FAX: 93 6803362
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL
ALCALDE DE molins de rei: XAVIER PAZ PENCHE
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.molinsderei.cat
EMAIL: sam@molinsderei.cat
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2026 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Otros Cursos profesionales 2026 Cursos Inem Sepe 2026 Sanidad CURSO Inem Sepe 2026 Francés - Nivel A1 Plus A DISTANCIA CURSO Inem Sepe 2026 TECN BASICAS SERV.Y PREPAR. ALIMENTO VISTA CLIENTE fp madrid a distancia fp andalucia a distancia Auxiliar de Industrias Alimentarias: vídeo explicativo de las salidas profesionales que ofrece el curso al obtener el título Investigamos y encontramos los 8 mejores Cursos de Dirección y Gestión de Proyectos Editoriales