Saved...
CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en rubi

CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en RUBI

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2026 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en RUBI

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2026

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2026. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en RUBI

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2026 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en RUBI


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE BARCELONA provincia

VER TODAS LAS ACADEMIAS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2026 Photoshop avanzado A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Diseño Web y Diseño Gráfico
    Duración: 77 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026 Photoshop avanzado A DISTANCIA. Estamos a tu lado para que consig... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Internet como canal de distribución A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 77 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2026 Internet como canal de distribución A DISTANCIA. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabajo de fo... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Masaje

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Sanidad
    Duración: 82 horas

    La metodología de nuestra formación Curso de Masajista Online es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026: Masaje. Ofrecemos cu... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Inglés Intermediate 1 (Intermedio - B1)

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Idiomas
    Duración: 65 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2026 Inglés Intermediate 1 (Intermedio - B1). Te ofrecemos nuestros cursos de formación pa... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Gestión del negocio autónomo ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Gestión y Administración de Empresas
    Duración: 72 horas

    La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026 Gestión del negocio autónomo ONLINE. Te ofrecemos nuestros cursos... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE RUBI ESPAÑA

OTROS DATOS DE RUBI

HABITANTES DE rubi: 73.591
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE rubi: PL. PERE AGUILERA, 1
Código Postal: 8191
TELÉFONO: 93-5887000
FAX: 93 5884526
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL
ALCALDE DE rubi: CARMEN GARCÍA LORES
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.rubi.cat/ajrubi/portada/index.php
EMAIL: gabinetalcaldia@ajrubi.es
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2026 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

FP 2026 Cursos Inem Sepe 2026 Idiomas CURSO Inem Sepe 2026 PUBLICIDAD Y PROMOCION COMERCIAL CURSO Inem Sepe 2026 Gestión empresarial ONLINE fp andalucia a distancia fp madrid a distancia ¿Deseas saber en qué centro de trabajo puedes entrar y cuál es el salario que devengarás al graduarte como Monitor de Aerobic? Encuentra aquí la información FP Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad: las 3 mejores formaciones que encontrarás en Internet