Saved...
CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en elda

CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ELDA

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2026 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ELDA

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2026

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2026. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ELDA

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2026 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2026 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en ELDA


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

VER TODAS LAS ACADEMIAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • FP Audiología Protésica Nocturno 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 2000 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del FP Audiología Protésica Nocturno 2026. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de ... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Francés - Nivel A2 Plus

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Idiomas
    Duración: 82 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2026 Francés - Nivel A2 Plus. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvolver con más suficiencia en el entorno económ... ver temariover temario

  • FP Electromecánica de Vehículos 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 1400 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro FP Electromecánica de Vehículos 2026. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitirte mejorar tus capacidades y desemp... ver temariover temario

  • FP Actividades Físicas y Deportivas 2026

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP 2026
    Duración: 1620 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del FP Actividades Físicas y Deportivas 2026. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvolver con más suficiencia en el entor... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2026 Coaching y liderazgo

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2026 Gestión y Administración de Empresas
    Duración: 82 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2026 Coaching y liderazgo. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante la formación y te puedas desenvolver con más suficiencia en el entorno económico... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE ELDA ESPAÑA

OTROS DATOS DE ELDA

HABITANTES DE elda: 54.815
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE elda: PLAZA CONSTITUCION, 1
Código Postal: 3600
TELÉFONO: 965380402
FAX: 965380177
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE elda: MARÍA ADELAIDA PEDROSA ROLDÁN
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.elda.es/index.php/es/inicio/1/
EMAIL: pciudadana@elda.es
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2026 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2026 Inmobiliaria, Construcción e Instalaciones Cursos Inem Sepe 2026 Idiomas CURSO Inem Sepe 2026 BIENESTAR ANIMAL TRANSPORTISTAS CURSO Inem Sepe 2026 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA LOS OPERARIOS DE LIMPIEZAS fp andalucia a distancia fp madrid a distancia ¿Anhelas estudiar Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio? Los 4 mejores Cursos para lograrlo Curso a Distancia de Diseño Gráfico con Adobe Creative Suite: vídeo de los puestos de trabajo que ofrece la formación profesional al obtener el título